Møte i Eierutvalget den 22.09.2021
| Utvalg: | Eierutvalget |
|---|---|
| Dato: | 22.09.2021 18:00 - 20:00 |
| Møtested: | ordførersalen |
| Sakskart: |  |
| Møteprotokoll: | |
Saksliste
044/21 - 21/184353 - Godkjenning av protokoll
Journaldato: 15.09.2021 2 dokumenterArkivsak: 21/14895 - Eierutvalget - 22.09.2021Brevdato: 14.09.2021Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Godkjenning av protokoll
(Hoveddokument, 850KB)
- Protokoll - Eierutvalget - 18.08.2021
(Vedlegg, 1MB)
Vedtak
Vedtak:
Protokoll fra eierutvalgets møte 11.08.2021 godkjennes slik den foreligger.Behandling
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.045/21 - 21/182127 - Vestfjorden avløpsselskap (Veas) omdanning til aksjeselskap - Forslag om å godkjenne aksjonæravtalen og vedtektene for selskapene.
Journaldato: 15.09.2021 11 dokumenterBrevdato: 15.09.2021Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Christian Vegard DahlDokumenter
- Vestfjorden avløpsselskap (Veas) omdanning til aksjeselskap - Forslag om å godkjenne aksjonæravtalen og vedtektene for selskapene.
(Hoveddokument, 686KB)
- DEL TO MER OM SAKEN
(Vedlegg, 924KB)
- Vedlegg 1 oslo kommunes brev 10-11-2020
(Vedlegg, 77KB)
- Vedlegg 2 aksjonæravtalen Veas og Veas datterseslakper
(Vedlegg, 1MB)
- Vedlegg 3 fulmaktsmatrise iht aksjonæravtalen
(Vedlegg, 611KB)
- Vedlegg 4 vedtekter for Veas AS
(Vedlegg, 202KB)
- Vedlegg 5 vedtekter for Veas Selvkost AS
(Vedlegg, 190KB)
- Vedlegg 6 vedtekter for Veas Næringspark AS
(Vedlegg, 199KB)
- Vedlegg 7 vedtekter for Veas Marked AS
(Vedlegg, 193KB)
- Vedlegg 8 oslo kommunes brev 14-12-2020
(Vedlegg, 77KB)
Vedlegg 9 oversikt forslag til endringer i aksjonærsvtalen og vedtektene
(Vedlegg, 211KB)
Vedtak
Innstilling:
Bærum kommune godkjenner følgende aksjonæravtale og vedtekter:Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune vedrørende Veas AS og datterselskaper av Veas slik den fremkommer av vedlegg 2.
Vedtektene for Veas AS slik de fremkommer av av vedlegg 4.
Vedtektene for Veas Selvkost AS slik de fremkommer av vedlegg 5.
Vedtektene for Veas Næringspark AS slik de fremkommer av vedlegg 6.
Vedtektene for Veas Marked AS slik de fremkommer av vedlegg 7.
Eierutvalget viser til at Rådet i VEAS, inklusive Bærums tre rådsmedlemmer, enstemmig har sluttet seg til forslagene til endringer i aksjonæravtale og vedtekter og anbefaler formannskapet å slutte seg til kommunedirektørens forslag til vedtak.Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Udnes forslag ble enstemmig vedtatt.046/21 - 21/178776 - Orientering om oppstart av eierskapskontroll ved Kontrollutvalget i Bærum kommune - prosjektplan
Journaldato: 15.09.2021 1 dokumentBrevdato: 14.09.2021Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Christian Vegard DahlDokumenter
- Orientering om oppstart av eierskapskontroll ved Kontrollutvalget i Bærum kommune - prosjektplan
(Hoveddokument, 1MB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget tar redegjørelsen vedrørende oppstart av eierskapskontrollene til orientering.Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.047/21 - 21/185786 - Referatsaker
Journaldato: 15.09.2021 1 dokumentArkivsak: 21/14895 - Eierutvalget - 22.09.2021Brevdato: 15.09.2021Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Referatsaker
(Hoveddokument, 889KB)
Vedtak
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.Behandling
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.- Arkivsak: 21/15118 - Veas AS, orientering om prosessen for oppnevning av medlemmer til konsernstyretBrevdato: 21.09.2021Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Christian Vegard Dahl
Dokumenter
- Veas AS, orientering om prosessen for oppnevning av medlemmer til konsernstyret
(Hoveddokument, 662KB)
- Vedlegg 1 - Skisse til videre prosess 140920021
(Vedlegg, 888KB)
- Vedlegg 2 - Utkast til retningslinjer for valgkomiteen
(Vedlegg, 2MB)
- Vedlegg 3 - Styregodtgjørelse i Veas per dato
(Vedlegg, 655KB)
Vis detaljer
Skjul detaljerFremmøte
| Politiker | Parti | Medlemstype | E-Post |
|---|---|---|---|
| Ole Kristian Udnes | H | Utvalgsleder | ole.udnes@baerum.kommune.no |
| Johannes Alming Daleng | MDG | Medlem | |
| Eva Holo Kostveit | Sp | Medlem | ehkostveit@gmail.com |
| Hulda Tronstad | V | Medlem | hulda.tronstad@gmail.com |
| Elisabeth Syverød Torkildsen | H | Varamedlem | elisabeth.torkildsen@gmail.com |